路德环境科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东

如因监管政策的变化或发行登记文件的要求导致本次向特定对象发行的股票总数发生变化或减少，则本次向特定对象发行的股票总数及募集资金总额将相应发生变化或减少。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

6.限制销售期的安排

本次发行的发行人所认购的股份，自发行结束之日起十八个月内不得转让发行人本次因公司分配股票股利，资本公积转增股本等向特定对象发行股份而取得的股份也应遵守上述股份锁定安排法律，法规对限售期另有规定的，从其规定销售期满后的转让按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

7.上市地点

向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科技创新板上市交易。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

8.滚存未分配利润

向特定对象发行完成后，发行前累计的未分配利润在发行完成后由新老股东共同分享。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

9.募集资金总额及用途

本次发行计划募集资金总额不超过11，317.92万元，扣除相关发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况预先以自筹资金进行投资，募集资金到位后，将按照相关法律法规规定的程序进行置换募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额小于拟募集资金总额，公司将在本次募集资金投资项目范围内，根据实际募集资金金额和项目的优先顺序，调整决定各项目的具体投资项目，优先顺序和具体投资金额，募集资金不足部分由公司自行解决

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或根据注册文件要求进行调整，将进行相应调整公司建立了募集资金管理制度，本次发行的募集资金将存放于公司指定的专用账户

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

10.本次发行计划的有效期。

本次向特定对象发行股份的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议了《关于公司2022年向特定对象发行a股股票方案的议案》。

为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提高盈利能力，根据《公司法》，《证券法》等相关法律，法规和规范性文件，公司编制了《路德环境科技股份有限公司2022年向特定对象发行a股股票预案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议了《关于公司2022年向特定对象发行a股股票方案论证分析报告的议案》。

为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提高盈利能力，根据《公司法》，《证券法》等相关法律，法规和规范性文件，公司编制了《路德环境科技股份有限公司2022年向特定对象发行a股股票方案的论证分析报告》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议了《关于公司2022年向特定对象发行a股股票募集资金可行性分析报告的议案》。

公司根据《公司法》，《证券法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司具体情况，对2022年向特定对象发行a股股票募集资金使用的可行性进行了分析论证，编制了《路德环境科技股份有限公司2022年可行性分析报告》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议《关于公司将募集资金投入科技创新领域的说明的议案》。

根据《证券发行登记办法》等相关规定，公司考虑到公司2022年向特定对象发行a股股票所募集资金属于科技创新领域，编制了《关于本次募集资金属于科技创新领域的说明》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《证券发行登记办法》的有关规定和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托大信会计师事务所对上述报告进行了审核，出具了前次募集资金使用情况核查报告。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议了《关于公司2022年向特定对象发行a股股票涉及关联交易的议案》。

本次发行对象为公司实际控制人季光明根据《上海证券交易所科技创新板证券交易所股票上市规则》的有关规定，季光明为公司的关联方，其参与本次发行的认购构成关联交易

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

关于公司拟向特定对象发行股份，公司拟与季光明签署《股份认购协议》，该协议是有条件且有效的。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议了《关于公司向特定对象发行a股股票摊薄即期回报，填补措施及相关主体承诺的议案》。

根据有关法律法规和规范性文件的规定，为保障知情权，保护中小投资者利益，公司认真分析了本次发行对即期回报摊薄的影响，并提出了填补回报的具体措施相关主体对公司填补回报的措施作出了承诺

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》

为进一步强化回报股东的意识，完善利润分配制度，为股东提供持续，稳定，合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步实施上市公司现金分红的通知》，《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》，在充分考虑公司实际经营，未来发展需要和给予投资者合理投资回报的基础上，公司编制了《路德环境科技股份有限公司关于上市公司现金分红的通知》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议关于公司资产池业务的议案。

为盘活企业现有金融资产，提高资产使用效率，降低资金使用成本，监事会同意公司及控股子公司与境内商业银行开展总额不超过人民币5，000万元的资产池业务上述金额可在业务期限内循环使用，具体业务发展期限以银行最终审批期限为准

详见公司资产池业务公告同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

路德环境技术有限公司

中西部及东部各州的县议会

2022年5月16日

股票代码:688156股票简称:路德环境公告编号: 2022—040

路德环境技术有限公司

关于召开2022

第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年6月2日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一，会议基本情况

股东大会的类型和会期

2022年第二次临时股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议的日期，时间和地点

召开日期和时间:2022年6月2日14: 30。

地点:武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4号楼3F公司会议室

网上投票系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:自2022年6月2日起

直到2022年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

沪股通投资者融资融券，再融资，协议回购业务账户及投票程序

涉及沪股通融资融券，再融资业务，协议回购业务相关账户，投资者的表决，按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东表决权。

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

1.解释每项提案披露的时间和媒体。

提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，相关公告已于2022年5月16日在上海证券交易所网站及《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》披露。

2.特别决议和提案:1—12

3.关于中小投资者单独计票的议案:1—12

4.涉及关联股东回避表决的议案:1—12

应回避表决的关联股东名称:关联股东季光明先生，其妻其妹白彩群女士，季光明先生一致行动人吴汉德天众祥企业管理合伙企业。

5.涉及优先股股东表决的议案:无。

三。股东大会表决的注意事项

同一表决权在现场，交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

所有股东的提案只能在投票后提交。

四。会议的与会者

股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票代理人不必是公司的股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

动词 会议登记方法

现场报名时间和地点:

报名时间:2022年5月27日至2022年5月31日。

注册地:路德环境科技股份有限公司证券投资部

出席股东大会时，应根据登记方式的要求携带相应的原件和复印件进行现场登记。

注册方法

1.自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件，自然人股东委托代理人出席会议的，应当出示委托人股票账户卡和身份证复印件，授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件，法定代表人身份证明原件，法人营业执照复印件并加盖公章，股票账户卡原件，法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证原件，法人营业执照复印件并加盖公章，股票账户卡原件和授权委托书。

3.融资融券投资者出席现场会议的，应当持有证券公司出具的与融资融券相关的证券账户证明和出具给投资者的授权委托书原件，投资者为个人的，还应持有本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件，投资人为机构的，还应持有其所在单位的营业执照，参会人员的有效身份证件原件和授权委托书原件。

4.有关注意事项

凡在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表决权数前已办理登记手续的股东，均有权出席会议较晚到达会场的股东或其代理人可以列席会议，但无表决权

股东或其代理人因未携带有效证件或未及时办理登记手续而无法出席会议或投票的，一切后果由股东或其代理人承担。

受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

不及物动词其他事项

联系信息

地址:武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4号楼3F

邮政编码:430075

联系人:公司证券投资部

参加会议的股东食宿交通费用自理。

拟聘请相关律师列席股东大会并出具法律意见书。

特此公告。

路德环境科技有限公司董事会。

2022年5月16日

附件1:授权委托书

归档文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

委任状

路德环境技术有限公司:

兹委托王先生代表本单位出席2022年6月2日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名:受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年，月，日

备注:

委托人应在委托书的同意，反对或弃权意向中选择一项，并打√如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决

股票代码:688156股票简称:路德环境公告编号: 2022—032

路德环境技术有限公司

关于2022年的问题。

a股计划披露提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

信义环境科技股份有限公司于2022年5月14日召开第四届董事会第一次会议，第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行a股股票方案的议案》等相关议案。

本预案的披露不代表审核登记部门对本次向特定对象发行a股股票相关事宜的实质性判断，确认或批准本预案所述的向特定对象发行a股股票相关事宜的生效及完成尚需公司股东大会审议，上海证券交易所审核及中国证监会登记请投资者注意投资风险

特此公告。

路德环境技术有限公司

董事会

2022年5月16日

股票代码:688156股票简称:路德环境公告编号: 2022—033

路德环境技术有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于最近一次募集资金使用情况报告的规定》500号)，现将公司及控股子公司路德生物环境科技(谷林)有限公司(以下简称谷林路德)截至2022年3月31日的最近一次募集资金报告如下:

一，之前的筹款情况

上次募集的资金金额和资金到账时间。

经中国证券监督管理委员会《关于核准路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册登记的批复》(证监许可1915号)核准，经上海证券交易所核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股2，296万股，发行价格为159.1元/股，募集资金总额为36，529.36万元根据有关规定，扣除发行费用后实际募集资金净额为4，111.88万元其中，保荐和承销费用2922.35万元(不含税)，与发行权益性证券直接相关的其他费用1189.53万元

扣除所有未支付的保荐和承销费用2，722.35万元后，募集资金总额为33，807.01万元上述款项已由主承销商安信证券股份有限公司于2020年9月16日汇入本公司募集资金监管账户上述募集资金已经大信会计师事务所大信验字(2020)第2—00055号验资报告验证

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户募集资金到账后，已全部存入公司董事会批准的募集资金专用账户公司与保荐机构，募集资金存放地商业银行签订了《募集资金三方监管协议》

前次募集资金的使用及余额

截至2022年3月31日，公司及谷林路德使用闲置募集资金进行现金管理，收到现金管理收入630.14万元，募集资金专用账户累计利息收入207.93万元，手续费支出4800元日前，公司谷林路德募集资金专用账户余额为16，154.48万元，其中存放在募集资金专用账户的余额为2，208.43万元，未到期的现金管理余额为13，946.05万元

截至2022年3月31日，本公司及谷林路德募集资金使用及余额如下:

二。前次募集资金变动情况

变更后，公司首次公开发行股票的投资项目如下:

单位:万元

三。前次募集资金的管理

前次募集资金管理制度

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》，《证券法》，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》， 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律，法规和规范性文件，并结合公司实际情况，对募集资金进行存放和审批。

前次募集资金三方监管协议

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司及保荐机构安信证券股份有限公司于2020年9月17日与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务日前，分别与中信银行武汉分行，华夏银行武汉徐东支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务

公司在中信银行股份有限公司武汉分行开立募集资金专用账户，作为募集资金项目路德环境科技R&D中心升级建设项目的专用存储账户，公司在华夏银行股份有限公司武汉徐东支行开立募集资金专户(账号:1115500000859292)，作为募集资金项目路德环境信息化建设项目的专户存储账户，公司在招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开立了募集资金专用账户(账号:127905133610188)，作为募集资金项目补充流动资金的专项存储账户。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金的使用已严格按照规定和协议执行。

前次投资基金四方监管协议的变更。

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司，谷林路德，保荐机构安信证券于2021年9月16日与中国工商银行谷林分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

谷林路德在中国工商银行谷林支行设立募集资金专用账户，作为变更后的募集资金项目谷林路德高肽蛋白饲料技改扩能项目的专用存储账户。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用方面一直严格按照规定和协议执行。

前次募集资金专户存储

截至2022年3月31日，募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

前期闲置募集资金的现金管理

日前，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司闲置募集资金现金管理的议案》同意公司在不影响募集资金建设和使用安排，有效控制风险的前提下，合理使用不超过32，417.48万元额度的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高，符合保本要求，流动性好使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效在上述额度和使用期限内，资金可以循环使用

日前，公司召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于暂时闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，合理使用暂时闲置募集资金不超过2.8亿元进行现金管理，购买安全性高，流动性好，保本的投资产品在上述限额和期限内，资金可以循环滚动使用

截至2022年3月31日，公司使用闲置募集资金的现金管理情况如下:

四。前期募投项目的初始投资和置换

截至2020年9月23日，公司以自筹资金预先投资项目的实际投资额为419.62万元。

日前，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司在募集资金项目中使用419.62万元置换预先投入的自筹资金公司独立董事对该事项发表了独立意见保荐机构安信证券就此事项发表了明确的核查意见

上述情况已经大信会计师事务所审计，并出具了大信专审字(2020)第2—00502号《关于路德环境科技股份有限公司自筹资金预投资项目的鉴证报告》。

截至2020年12月31日，公司已将募集资金419.62万元转入公司自有资金银行账户，并完成了募集资金投资项目前期投入的置换本次置换不变相改变公司募集资金用途，置换时间自募集资金到账时间起不超过6个月，符合监管规定

2021年及2022年一季度不存在以自筹资金预先投入的投资项目及置换募集资金的情况。

动词 闲置募集资金补充流动资金

2021年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金补充流动资金的议案》同意将首次公开发行项目补充流动资金对应的专用账户资金余额从募集资金专用账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需要

报告期内，公司于2021年11月4日将募集资金项目补充流动资金对应的专用账户资金9，431.96万元从募集资金专用账户转入公司一般结算账户，并于2021年12月30日关闭招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行募集资金专用账户，余额利息15.77万元转入公司基本账户。

不及物动词前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》及时，真实，准确，完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

七。会计师事务所对公司前次募集资金使用情况的验证报告

大信会计师事务所认为，公司董事会编制的《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《前次募集资金使用管理办法》的有关规定，在所有重大方面真实反映了公司截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况。

附件:1。前次募集资金使用情况对照表

路德环境技术有限公司

董事会

2022年5月16日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位:万元

注:招商银行股份有限公司账户资金(包括相关利息收入和投资收益)已全部用于补充流动资金，并已注销由于实际募集资金总额低于承诺投资项目总额，导致募集后实际投资额与承诺投资额存在差异，实际募集资金补充流动资金金额为16，807.01万元，截止期末本项目实际投资进度为101.66%(2)截至2022年3月31日的实际投资额与募集后的承诺投资额存在差异，原因是技术研发中心升级建设项目，信息化建设项目，谷林路德高肽蛋白饲料技改扩能项目正在进行中，资金尚未用完

。

免责声明：该文章系本站转载，旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议，仅供读者参考。